2 میزان 1404
د افغانستان بانک
روند صدور جواز شرکت صرافی و خدمات پولی، نمایندگی ها و دستفروشان
مکلفیت های متقاضی جواز شرکت صرافی و خدمات پولی قرار ذیل اند:
- مکلفیت ها قبل از جواز:
- اخذ فورم درخواستی جواز شرکت صرافی و خدمات پولی از ویبسایت د افغانستان بانک و یا دفاتر کاری د افغانستان بانک واقع مرکز و ولایات و تکمیل آن؛
- حضور فزیکی سهمدار/سهمداران متقاضی جواز در دفتر کاری د افغانستان بانک در ولایت مربوطه جهت امضاء و شصت گذاری فورم جواز و تعهدنامه؛
- ارائه اسناد هویتی سهمدار/سهمداران؛
- ارائه تضمین کننده معتبر جهت تضمین سهمدار/سهمداران متقاضی جواز شرکت صرافی و خدمات پولی؛
- معرفی حد اقل 5 کارمند (3 تن هیئت نظار، یک تن بحیث مسئول رعایت و پیروی از قوانین و مقررات و یک تن به حیث مسئول عملیاتی)، نیاز است کارکنان یاده شده از تحصیل لازم برخردار باشند؛
- اخذ تعرفه تضمین نقدی جواز فعالیت و تحویلی آن در د افغانستان بانک؛
- مطالعه و تکمیل نمونه اسناد جواز که قرار ذیل تذکر گردیده و ارائه آن د افغانستان بانک:
- پالیسی مبارزه علیه پولشویی (با مهر و تصویب هیئت نظار)؛
- پلان تجارتی(با مهر و تصویب هیئت نظار)؛
- اساسنامه (با مهر و امضاء سهمدار)؛
- ساختار تشکیلاتی (با مهر و تصویب هیئت نظار)؛
- چک لیست منابع بشری (با مهر و تصویب هیئت نظار)؛ و
- نمونه امضاء(با مهر و امضاء سهمدار).
- طی مراحل استعلام ها مبنی برنداشتن جرم جنائی و مالی سهمدار/ سهمداران و کارکنان معرفی شده؛
- طی مراحل مکتوب عدم باقیداری مالیاتی سهمدار/سهمداران؛
- ارائه نمبر تشخیصیه (TIN) برای شرکت و هر سهمدار؛ و
- ارائه کاپی قرارداد سیستم/نرم افزار (شرکت های تکنالوژ معلوماتی که از جانب د افغانستان بانک مورد تایید قرار گرفته اند) جهت ثبت معاملات و تنظیم فعالیت های شرکت.
- مکلفیت ها بعد از اخذ جواز فعالیت:
- ارائه اطلاعیه آغاز فعالیت بعد از دریافت جواز فعالیت صرافی و خدمات پولی؛
- ارائه سرمایه کاری بالوسیله صورت حساب بانکی؛
- ارائه تصیدق نامه از ثبت مرکزی و ملکیت های فکری؛
روند صدور جواز نمایندگی
- اخذ فورم درخواستی نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی از ویبسایت د افغانستان بانک و یا دفاتر کاری د افغانستان بانک واقع مرکز و ولایات و تکمیل آن؛
- حضور سهمدار/سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی در در دفتر کاری د افغانستان بانک در ولایت مربوطه جهت امضاء و شصت گذاری تعهدنامه در خصوص فعالیت های نمایندگی؛
- ارائه صورت جلسه هیئت نظار شرکت در خصوص ایجاد نمایندگی و معرفی نماینده؛
- ارائه اسناد هویتی نماینده معرفی شده؛
- اخذ تعرفه تضمین نقدی و تحویلی آن در د افغانستان بانک؛
- ارائه سرمایه کاری بالوسیله صورت حساب بانکی
- طی مراحل مکتوب عدم باقیداری مالیاتی در خصوص نماینده؛
- ارائه نمبر تشخیصیه (TIN) برای نماینده؛
- طی مراحل استعلام ها مبنی بر نداشتن جرم جنائی و مالی؛
روند صدور کارت دست فروش
- ارائه تصویب هیئت نظار شرکت صرافی و خدمات پولی بالوسیله مکتوب رسمی جهت معرفی دست فروش؛
- ارائه اسناد هویتی دستفروش معرفی شده؛
- مشخص شدن موقعیت فعالیت دستفروش؛
- ارائه نمبر تشخیصیه (TIN) دستفروش معرفی شده؛
- صدور کارت و مهر آن توسط د افغانستان بانک